美国SEC指控Unicoin及其高管涉嫌1亿美元发行欺诈,误导逾5000名投资者
美国证券交易委员会(SEC)对总部位于纽约的加密货币公司 Unicoin 及其多名高管提起诉讼,指控其通过虚假宣传误导超过5,000名投资者。
根据SEC提交的诉状,该公司及其领导层涉嫌与Unicoin代币及相关投资证书的发行和推广相关的欺诈行为。涉案人员包括首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin、前总裁兼现任董事会成员Silvina Moschini以及前首席投资官Alex Dominguez。
SEC指出,Unicoin声称其数字资产由价值数十亿美元的房地产投资组合支持,但实际资产价值仅为所声称金额的一小部分。
过度营销与不实资产声明
此外,SEC指控Unicoin通过激进的营销活动推广其权利证书,这些广告出现在机场、电视、社交媒体平台以及纽约市数千辆出租车上。据称,这些营销活动将该投资描述为安全、稳定且高回报的选择。
然而,SEC强调,Unicoin的代币从未得到其所声称的数十亿美元房地产或IPO前公司股权的支持。诉状显示,与公开声明相反,Unicoin的融资总额不超过1.1亿美元,远低于其宣称的30亿美元。
SEC还指控Unicoin在未注册的情况下,将其代币和相关证书描述为“已在美国证券交易委员会(SEC)注册”或“已在美国注册”,从而误导投资者相信这些发行符合监管要求。
高管涉嫌违规操作与不当销售行为
在提交给纽约南区联邦地区法院的文件中,SEC指控Unicoin及其高管违反了联邦证券法中的多项反欺诈条款。Konanykhin及其公司还面临未经注册发行和销售的指控。
起诉书披露,Konanykhin个人出售了超过3790万份自己的认股权证。这些行为被认为提供了更优惠的价格,吸引了本应受到限制的投资者,并保护了公司的豁免地位。
与此同时,SEC的调查范围扩大至Unicoin的总法律顾问Richard Devlin。诉状称,Devlin在Unicoin融资期间使用的私募备忘录中做出了误导性陈述。虽然Devlin既未承认也未否认这些指控,但他已同意接受最终判决,包括永久禁令救济和37,500美元的民事罚款。
持续法律纠纷与领导层否认指控
在SEC寻求法律补救措施(包括禁令救济、追缴非法所得以及禁止高管和董事任职)的同时,Unicoin领导层正准备对这些指控提出异议。
在上个月接受分析师Eleanor Terrett采访时,首席执行官Konanykhin否认了任何不当行为,并表示有意在法庭上挑战SEC的指控。目前该案仍在审理中,SEC正在全力追究该公司涉嫌违法行为的责任。
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